摩根策酪中铁装配: 中铁装配式建筑股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

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证券代码：300374 证券简称：中铁装配公告编号：2025-034 中铁装配式建筑股份有限公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定议事规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，至少一名为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要职责包括审核财务报告、内部控制评价报告，聘用或解聘会计师事务所及财务负责人等。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议由主任委员主持。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员连续两次未亲自出席且未委托他人，或一年内出席次数不足四分之三，视为不能履行职责。委员会可邀请相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。本议事规则自董事会决议通过之日起实施。

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