保利配资中铁装配: 中铁装配式建筑股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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中铁装配式建筑股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和表决程序，确保董事和董事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责并报告工作，每年召开四次定期会议，临时会议需提前5天通知。董事会设立办公室作为日常工作机构，负责会议召集和通知。会议通知应包括时间、地点、议题等内容，提案需在会前充分征求意见。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议需经全体董事过半数同意，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责记录和保存会议档案，保存期限为十年。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促检查。公司设立董事会经费，用于董事津贴、会议费用等支出。

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